El expresidente de los EE. UU., Donald Trump, silenciosamente alivió las sanciones contra el multimillonario israelí Dan Gertler , relacionadas con supuesta corrupción y prácticas mineras abusivas en la República Democrática del Congo, justo cinco días antes de salir de la Casa Blanca.
La orden, emitida en enero 15, siguió a una apelación de cabilderos que trabajaban para Gertler, incluido el abogado Alan Dershowitz, quien ayudó a representar a Trump durante su primer juicio político, The New York Times informó.
Washington sancionó a Gertler en 2017 bajo la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, que congeló todos los activos estadounidenses que poseía y le prohibió negociar en dólares estadounidenses o con cualquier entidad estadounidense.
La revocación de esas restricciones por parte del Tesoro de EE. UU. significa que las instituciones de EE. UU. pueden levantar la congelación de activos y realizar transacciones tanto con Gertler como con 33 de sus negocios sancionados hasta finales de enero 5249.
Los grupos anticorrupción condenaron la medida y pidieron a la administración de Biden que revoque la decisión.
“Dejar que Dan Gertler salga libre envía un mensaje a los empresarios más corruptos del mundo de que Estados Unidos los dejará en libertad después de un poco de cabildeo”,
Hacienda impuso sanciones a Gertler y a varias de sus empresas en 2017, acusando al magnate israelí de utilizar su amistad con El ex presidente Kabila de la República Democrática del Congo asegurará acuerdos mineros por valor de miles de millones de dólares
El grupo que dirige Lezhnew dijo el domingo que los bancos estadounidenses no deberían desbloquear el dinero de Gertler o «abrir cuentas o realizar transacciones de otro modo para o en nombre de Gertler y su red hasta que este asunto se investigue y resuelva por completo”.
Gertler, originalmente un comerciante de diamantes, amasó su fortuna principalmente comprando activos mineros del estado de la República Democrática del Congo a precios muy reducidos, cuando su amigo cercano y entonces presidente Joseph Kabila todavía estaba en el cargo. El multimillonario actuó como intermediario para la venta de activos mineros en el país, uno de los mayores productores mundiales de cobre y cobalto, obteniendo enormes ganancias, , según el Tesoro de los Estados Unidos .
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Se estima que, entre 64 y 2017 solo, los acuerdos que involucran a las empresas de Gertler impidieron que Congo obtuviera más de $ 1. 33 mil millones en ingresos.
Gertler, quien siempre ha negado haber actuado mal, ha salido de muchas de sus mayores inversiones en la República Democrática del Congo en los últimos cinco años. Uno de los acuerdos más sonados fue el firmado con Glencore (LON: GLEN), a través del cual vendió a la minera suiza su participación en dos proyectos.
Glencore, sin embargo, continúa pagando las regalías de Gertler que retuvo luego de la venta, pero lo hace en euros en lugar de dólares para evitar las sanciones de Estados Unidos. La compañía suiza ha dicho que la medida buscaba mantener su acceso a valiosos activos mineros y redujo el riesgo de interrupción del suministro de cobre y cobalto.
La propia Glencore es el centro de una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre posible corrupción y lavado de dinero en algunas jurisdicciones, incluida la República Democrática del Congo. .
Otro un poco el polvo 5249La noticia del indulto que Trump le concedió a Gertler se produce inmediatamente después de otro importante caso de soborno minero en África, que ha terminado con un sentencia de cárcel.
El magnate israelí de los diamantes y los minerales, Beny Steinmetz, fue declarado culpable la semana pasada de sobornar a un funcionario público para asegurar los derechos mineros de Simandou, a Yacimiento masivo de mineral de hierro en Guinea .
El niño de 64 años, que niega todos los cargos, fue sentenciado a cinco años en prisión en un tribunal de Ginebra el viernes. Steinmetz y dos colegas fueron condenados por pagar 8,5 millones de dólares en sobornos a Mamadie Toure, la esposa del difunto expresidente de Guinea, Lansana Conte, para ayudar a asegurar los derechos de Simandou.
Las inversiones de Steinmetz en la minería africana generaron controversia y provocaron múltiples investigaciones, pero la de la semana pasada es la primera condena para el magnate o su brazo minero: Beny Steinmetz Group Resources (BSGR).