Comerciante de materias primas y minería Glencore (LON: GLEN) se ha asentado investigaciones sobre soborno y manipulación del mercado en el Reino Unido y EE. UU., que se han cernido sobre la empresa durante años.
En febrero, Glencore anunció que había reservar $ 1.5 mil millones cubrir los costos de los asentamientos en los EE. UU., el Reino Unido y Brasil, y la empresa confirmado que aparecería en la corte en los EE. UU. el martes en relación con las «resoluciones propuestas» para investigar sus actividades.
Lectura relacionada
Más tarde ese mismo día, la Oficina de Fraudes Graves (SFO, por sus siglas en inglés) del Reino Unido acusó a Glencore de siete cargos de soborno en Camerún, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Nigeria y Sudán del Sur. Un juez de Londres aprobará sanciones separadas para Glencore en una audiencia de sentencia el 21 de junio.
En los EE.UU, el minero se declaró culpable a violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, acordando pagar $700 millones para resolver la investigación de soborno y más de $485 millones para resolver los cargos de manipulación del mercado.
“Glencore hoy no es la compañía que era cuando ocurrieron las prácticas inaceptables detrás de esta mala conducta”, presidente Kalidas Madhavpeddi dijo en el comunicado.
La firma acordó además pagar más de $39,5 millones en virtud de una resolución firmada con el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) en relación con su investigación de soborno.
En los últimos cuatro años, Glencore ha estado bajo investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la OFS y autoridades brasileñas por presunto lavado de dinero y corrupción.
la empresa suiza divulgado en 2018 que el DOJ de EE. UU. había solicitado documentos relacionados con los negocios del grupo en la República Democrática del Congo (RDC), Nigeria y Venezuela como parte de una investigación sobre posible corrupción y lavado de dinero.
Brasil también inició una investigación sobre Glencore y los grupos comerciales Vitol y Trafigura por presuntos sobornos de empleados de la petrolera estatal Petrobras.
Un año después, la OFS del Reino Unido confirmado estaba investigando sospechas de soborno tanto por parte de la empresa como de su personal.
Fiscal General de Suiza hizo lo mismodiciendo que la investigación fue el resultado de una investigación de amplio alcance por parte de las agencias de aplicación de la ley abierta a principios de 2020.
Glencore, que también está sujeta a investigaciones por parte de las autoridades suizas y holandesas, ha dicho que el momento de esas investigaciones sigue siendo incierto, pero espera cualquier posible resolución para evitar sanciones duplicadas por la misma conducta.
